Preguntas frecuentes Facturación Electrónica CFDI 4.0

• Constancia de Situación Fiscal del emisor y receptor.
• Contar con los sellos digitales (Archivos .cer, .key y llave privada), estos archivos son distintos a los de la FIEL.

Para la información del receptor:

• El RFC debe ser genérico: XAXX010101000
• El Régimen fiscal debe ser: 616- Sin obligaciones Fiscales
• El Uso de CFDI a seleccionar debe ser el S01- Sin efectos fiscales.

Para el formulario de la factura:
Llenar los apartados de: Periodicidad, meses y año correspondiente.

Es una clave única de carácter numérico que consta de 9 dígitos, el cual se utiliza para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente extranjero.

Lista de Contribuyentes Obligados (LCO)

Es una lista en formato XML firmada en estándar PKCS#7 por el SAT y contiene la información de las claves de RFC que están asociados a uno o algunos certificados de sello digital conforme al régimen aplicable para la emisión de CFDI. Esta lista contiene el estatus del o de los certificados es decir, si están revocados, caducos o vigentes.
La lista LCO se actualiza y publica todos los días.

• Información y dirección fiscal del emisor y receptor.
• Nombre de serie y número de folio.
• Fecha de emisión.
• Sello digital.
• N° de Certificado.
• Método y forma de pago.
• Tipo de moneda.
• Nombre del producto servicio.

Cuando el método de pago corresponde a Pago en Parcialidades o Diferido (PPD), la forma de pago debe ser 99-Por definir.

Es un complemento requerido para la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales en el sector Retail, el cual permite incluir información adicional sobre las operaciones comerciales que se lleven a cabo.

Sirve para incluir los datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones Civiles.

Es el formato electrónico que establece la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional/Internacional para el transporte de carga general y especializada.

Este documento complementa la información de los manifiestos de carga aérea, marítima o ferroviaria, conocimientos de embarque, entre otros.

Para la expedición de comprobantes fiscales por parte de Instituciones Educativas Privadas, para los efectos del artículo primero y cuarto del decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos.

Es un complemento que reúne información comercial, logístico y de operación que se agrega a un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

La addenda es requerida por diversas empresas para automatizar la obtención de datos que son importantes para el proceso de recepción de mercancías y automatización de pagos a proveedores.

No forma parte de los requerimientos del SAT para una Factura Electrónica y esta puede variar de acuerdo a lo que la empresa solicite.

Es el complemento para expresar el total de ganancias y utilidades generadas en una empresa por rendimientos en base a inversiones en instrumentos de inversión.

Es un CFDI que ampara devoluciones, descuentos y bonificaciones en una empresa.

Sirve para:

• Disminuir ingresos que fueron registrados en facturas previas.
• Para corregir un importe registrado en una factura que ya fue emitida, como es el caso de la factura de complementos para recepción de pagos.

• Facturas CFDI 4.0
• Recibos de nómina
• Complementos de pago
• Notas de crédito y cargo
• Facturas a Público en general
• Complemento comercio exterior 2.0
• Facturas con complemento INE
• Complemento Carta porte 3.0
• Facturas con complemento servicios parciales de construcción
• Facturas con complemento IEDU
• Retenciones
• Dividendos
• Complemento Vehículos usados
• Muchos más